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                                                                                                  站内公告:

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                                                                                                  吉祥坊官网手机_新汉文轩关于召开2017年度股东周年大会的关照

                                                                                                  2018/04/30 作者:吉祥坊官网手机 浏览次数:195

                                                                                                  新汉文轩关于召开2017年度股东周年大会的关照

                                                                                                  2018-04-13 00:00:00

                                                                                                  保藏(0)

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                                                                                                  用微信扫描二维码

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                                                                                                  用微信扫描二维码

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                                                                                                  证券代码:601811 证券简称:新汉文轩 通告编号:2018-010

                                                                                                  新汉文轩出书传媒股份有限公司

                                                                                                  关于召开2017年度股东周年大会的关照

                                                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉

                                                                                                  可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                                  重要内容提醒:

                                                                                                  股东大会召开日期:2018年5月30日

                                                                                                  本次股东大会回收的收集投票体系:上海证券买卖营业所股东大会收集投票体系

                                                                                                  一、 召开集会会议的根基环境

                                                                                                  (一) 股东大会范例和届次

                                                                                                  2017年度股东周年大会

                                                                                                  (二) 股东大会召集人:董事会

                                                                                                  (三) 投票方法:本次股东大会所回收的表决方法是现场投票和收集投票相团结的方法

                                                                                                  (四) 现场集会会议召开的日期、时刻和所在

                                                                                                  召开的日期时刻:2018年5月30日 10点00分

                                                                                                  召开所在:四川新华国际旅馆(四川省成都会青羊区古中市街8号)

                                                                                                  (五) 收集投票的体系、起止日期和投票时刻。

                                                                                                  收集投票体系:上海证券买卖营业所股东大会收集投票体系

                                                                                                  收集投票起止时刻:自2018年5月30日

                                                                                                  至2018年5月30日

                                                                                                  回收上海证券买卖营业所收集投票体系,通过买卖营业体系投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的买卖营业时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的9:15-15:00。

                                                                                                  (六) 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票措施

                                                                                                  涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相干账户以及沪股通投资者的投票,应凭证《上海证券买卖营业所上市公司股东大会收集投票实验细则》等有关划定执行。

                                                                                                  (七) 涉及果真征集股东投票权

                                                                                                  不涉及

                                                                                                  二、 集会会议审议事项

                                                                                                  本次股东大会审议议案及投票股东范例

                                                                                                  号议案名称投票股东范例

                                                                                                  A股及H股股东

                                                                                                  非累积投票议案

                                                                                                  1《关于本公司2017年年度陈诉的议案》√

                                                                                                  2《关于本公司董事会2017年度事变陈诉的议案》√

                                                                                                  3《关于本公司2017年度监事会陈诉的议案》√

                                                                                                  4《关于本公司2017年度经审计的归并财政陈诉的议案》√

                                                                                                  5《关于本公司2017年度利润分派提议方案的议案》√

                                                                                                  6《关于提议续聘本公司2018年度管帐师事宜所及内控审计机构的

                                                                                                  议案》√

                                                                                                  7《关于本公司向文轩在线采购出书物的一连关联买卖营业的议案》√

                                                                                                  注:1. 第7项议案为按照香港联交所的法则组成关联买卖营业,需提交股东大会审议;

                                                                                                  2. 本次股东大会听取陈诉事项:《新汉文轩出书传媒股份有限公司2017年度独立董事履职陈诉》。

                                                                                                  1、 各议案已披露的时刻和披露媒体

                                                                                                  上述各议案的详情请见2018年3月27日披露的《第四届董事会2018年第一次集会会议决策通告》及2018年3月29日披露的《第四届董事会2018年第二次集会会议决策通告》。

                                                                                                  上述通告刊载于上海证券买卖营业所网站、公司网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

                                                                                                  2、 出格决策议案:无

                                                                                                  3、 对中小投资者单独计票的议案:第1项、第5项、第6项

                                                                                                  4、 涉及关联股东回避表决的议案:《关于本公司向文轩在线采购出书物的一连关联买卖营业的议案》

                                                                                                  应回避表决的关联股东名称:四川新华刊行团体有限公司及其子公司、四川出书团体有限责任公司及其子公司

                                                                                                  5、 涉及优先股股东参加表决的议案:无

                                                                                                  三、 股东大会投票留意事项

                                                                                                  Copyright © 2018年 上海四方欧业家用电器有限公司 http://www.humorchicart.com 版权所有   

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