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        渤海金控投资。股份公司[gōngsī]告示(系列)_吉祥坊官网手机

        2018/10/15 作者:吉祥坊官网手机 浏览次数:166

          证券代码[dàimǎ]:000415 证券简称:渤海金控 告示编号:2018-198

        渤海金控投资。股份公司[gōngsī]

        2018年第十二次暂且董事会会议决定告示

        本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。的内容[nèiróng]、、完备,没有虚伪纪录、误导性或漏掉。

        一、董事会会议召开景象。

        渤海金控投资。股份公司[gōngsī](简称“渤海金控”或“公司[gōngsī]”)于2018年9月18日以邮件方法发出会议通知,于2018年9月21日以通信方法召开2018年第十二次暂且董事会会议。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由公司[gōngsī]董事长卓逸群老师[xiānshēng]主持[zhǔchí],会议的召集、召开和表决法式切合《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]公司[gōngsī]法》和《公司[gōngsī]章程》的划定。

        二、董事会会议审议。景象。

        1.审议。并通过《关于公司[gōngsī]转让聚宝互联科技(北京[běijīng])股份公司[gōngsī]股权暨关联[guānlián]买卖的议案》

        表决后果:4票赞成、0票弃权、0票否决。

        公司[gōngsī]于2016年1月13日、2月1日划分[huáfēn]召开2016年第二次暂且董事会、2016年第二次暂且股东大会。审议。通过了《关于公司[gōngsī]向聚宝互联科技(深圳)股份公司[gōngsī]投资。的议案》,赞成公司[gōngsī]出资[chūzī]30,000万元对聚宝互联科技(北京[běijīng])股份公司[gōngsī](简称“聚宝互联”,原名“聚宝互联科技(深圳)股份公司[gōngsī]”)投资。,投资。价钱为1元/股。遏制今朝,公司[gōngsī]持有[chíyǒu]聚宝互联30,000万股股权,持股比例为9.4995%,公司[gōngsī]持有[chíyǒu]的聚宝互联股权不存在。质押等权力受限的景象。。

        现为落实公司[gōngsī]生长诡计,优化公司[gōngsī]资产布局,降低公司[gōngsī]资产欠债率,更好的维护投资。者的好处[lìyì],公司[gōngsī]拟与海航团体北方[běifāng]总部。(天津。)公司[gōngsī](简称“北方[běifāng]总部。”)签订《股权转让协议》及买卖文件,向其转让所持有[chíyǒu]的聚宝互联30,000万股股权。遏制2018年6月30日,聚宝互联净资产为441,687.38万元,公司[gōngsī]持有[chíyǒu]聚宝互联9.4995%股权净资产约41,960.31万元。参考聚宝互联净资产值并思量市场。景象。,经双方协商本次买卖价钱为65,000万元人民[rénmín]币。本次股权转让完成。后,公司[gōngsī]将不再持有[chíyǒu]聚宝互联股权。

        董事会授权。公司[gōngsī]及部属[xiàshǔ]子公司[gōngsī]谋划治理团队在授权。局限内买卖价钱、签订本次买卖的协议及法令文件。

        因公司[gōngsī]及北方[běifāng]总部。同受公司[gōngsī]控股股东海航团体公司[gōngsī]节制,按照《公司[gōngsī]法》和《公司[gōngsī]章程》的划定,本次买卖组成了关联[guānlián]买卖。关联[guānlián]董事卓逸群老师[xiānshēng]、闻安民老师[xiānshēng]、房丽民老师[xiānshēng]、金平老师[xiānshēng]、郑宏老师[xiānshēng]回避表决。

        具容详见公司[gōngsī]同日登载[kāndēng]在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()上的《关于转让聚宝互联科技(北京[běijīng])股份公司[gōngsī]股权暨关联[guānlián]买卖的告示》。

        公司[gōngsī]董事已对本议案揭晓了事前承认意见。及意见。,具容详见公司[gōngsī]同日登载[kāndēng]在巨潮资讯网()上的《董事关于 2018年第十二次暂且董事会议案的事前承认意见。》、《董事关于2018年第十二次暂且董事会议案的意见。》。

        2.审议。并通过《关于公司[gōngsī]全资子公司[gōngsī]香港渤海租赁资产治理公司[gōngsī]转让Sinolending Ltd.股权暨关联[guānlián]买卖的议案》

        表决后果:4票赞成、0票弃权、0票否决。

        公司[gōngsī]于2015年8月19日召开2015年第十次暂且董事会审议。通过了《关于公司[gōngsī]子公司[gōngsī]香港渤海租赁资产治理公司[gōngsī]认购Sinolending Ltd.股份的议案》,赞成公司[gōngsī]全资子公司[gōngsī]香港渤海租赁资产治理公司[gōngsī](简称“香港渤海”)出资[chūzī]4,200万美元认购Sinolending Ltd.(简称“Sinolending”)刊行的D级优先[yōuxiān]股22,090,149股,占Sinolending总股本的4.65%,公司[gōngsī]持有[chíyǒu]的Sinolending股权不存在。质押等权力受限的景象。。

        现为落实公司[gōngsī]生长诡计,优化公司[gōngsī]资产布局,降低公司[gōngsī]资产欠债率,更好的维护投资。者的好处[lìyì],香港渤海拟与鲲鹏资本(香港)公司[gōngsī](简称“鲲鹏资本(香港)”)签订《股权转让协议》及买卖文件,向其转让所持有[chíyǒu]的Sinolending 22,090,149股股权。参考Sinolending一次股东增资价钱并参考市场。景象。,经双方协商本次买卖价钱为7,500万美元。本次股权转让完成。后,公司[gōngsī]将不再持有[chíyǒu]Sinolending股权。

        董事会授权。公司[gōngsī]及部属[xiàshǔ]子公司[gōngsī]谋划治理团队在授权。局限内买卖价钱、签订本次买卖的协议及法令文件。

        因公司[gōngsī]及鲲鹏资本(香港)同受公司[gōngsī]控股股东海航团体公司[gōngsī]节制,按照《公司[gōngsī]法》和《公司[gōngsī]章程》的划定,本次买卖组成了关联[guānlián]买卖。关联[guānlián]董事卓逸群老师[xiānshēng]、闻安民老师[xiānshēng]、房丽民老师[xiānshēng]、金平老师[xiānshēng]、郑宏老师[xiānshēng]回避表决。

        具容详见公司[gōngsī]同日登载[kāndēng]在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()上的《关于公司[gōngsī]全资子公司[gōngsī]香港渤海租赁资产治理公司[gōngsī]转让Sinolending Ltd.股权暨关联[guānlián]买卖的告示》。

        公司[gōngsī]董事已对本议案揭晓了事前承认意见。及意见。,具容详见公司[gōngsī]同日登载[kāndēng]在巨潮资讯网()上的《董事关于2018年第十二次暂且董事会议案的事前承认意见。》、《董事关于2018年第十二次暂且董事会议案的意见。》。

        3.审议。并通过《关于公司[gōngsī]第九届董事会董事的议案》

        表决后果:9票赞成、0票弃权、0票否决。

        因事情调解原因,公司[gōngsī]副董事长闻安民老师[xiānshēng]申请辞去公司[gōngsī]副董事长、董事及董事会薪酬与查核委员。会委员。职务,告退后将不再担当[dānrèn]公司[gōngsī]职务,闻安民老师[xiānshēng]未持有[chíyǒu]公司[gōngsī]股票。因事情调解原因,董事金平老师[xiānshēng]申请辞去公司[gōngsī]董事、董事会审计。委员。会委员。职务,告退后将不再担当[dānrèn]公司[gōngsī]职务,金平老师[xiānshēng]未持有[chíyǒu]公司[gōngsī]股票。因事情调解原因,郑宏老师[xiānshēng]申请辞去公司[gōngsī]董事及董事会生长委员。会委员。职务,告退后将不再担当[dānrèn]公司[gōngsī]职务,郑宏老师[xiānshēng]持有[chíyǒu]公司[gōngsī]270,000股股票,郑宏老师[xiānshēng]许可将凭据《上市[shàngshì]公司[gōngsī]股东、董监高减持股份的划定》(证监会告示[2017]9号)、《深圳证券买卖所上市[shàngshì]公司[gōngsī]股东及董事、监事、治理职员减持股份尝试。细则》的划定举行股份治理。

        经公司[gōngsī]控股股东海航资本团体公司[gōngsī]推荐并经公司[gōngsī]董事会提名委员。会检察。,拟马伟华老师[xiānshēng]、李铁民老师[xiānshēng]、王景然老师[xiānshēng]担当[dānrèn]公司[gōngsī]第九届董事会董事,任期至公司[gōngsī]第九届董事会届满之日止。(马伟华老师[xiānshēng]、李铁民老师[xiānshēng]、王景然老师[xiānshēng]简历详见附件)

        公司[gōngsī]董事已对本议案揭晓了意见。,具容详见公司[gōngsī]同日登载[kāndēng]在巨潮资讯网()上的《董事关于2018年第十二次暂且董事会议案的意见。》。

        本议案尚需提交公司[gōngsī]第九次暂且股东大会。审议。。

        4.审议。并通过《关于召开公司[gōngsī]2018年第九次暂且股东大会。的议案》

        表决后果:9票赞成、0票弃权、0票否决。

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